आयकर विभाग ने दिल्‍ली में 20 हजार करोड़ रूपये के हवाला कारोबार का पर्दाफाश किया

आयकर विभाग ने दिल्ली में हवाला कारोबारियों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो बीस हज़ार करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में लिप्त थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग की दिल्ली जांच इकाई ने पिछले कुछ सप्‍ताह के दौरान पुरानी दिल्ली के विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में छापे मारे और तलाशी ली। इस दौरान हवाला ऑपरेटरों के तीन बड़े समूहों की अवैध वित्तीय गतिविधियों का पता चला है।

नया बाज़ार क्षेत्र में एक ऐसे गिरोह का पता चला जिसने करीब अठारह हज़ार करोड़ रुपये के जाली बिल बनाए थे। सूत्रोंने बताया कि जाली बिलों को खपाने के लिये गिरोह ने सैकड़ों जाली कम्पनियां बना रखी थीं।

एक अन्य मामला पुराने शेयरों की ब्रिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का है। यह घोटाला एक हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का बतायागया है।

आयकर विभाग ने एक अन्य ग्रुप कीभी तलाशी ली और अघोषित विदेशी बैंक खातों का पता लगाया। जाली निर्यात का यह घोटाला पंद्रह सौ करोड़ रुपये से अधिक का बताया गया है।